Inleiding Customer Due Diligence (CDD) (e-learning) - E-learning

Wat is een ongebruikelijke transactie? Hoe herken je witwassen? Welke vorm van cliëntenonderzoek pas je wanneer toe en waar en hoe moet je verdenkingen melden? Als financieel dienstverlener met kla...

Het doel van de training !!GEEN GEGEVENS!! is inzicht krijgen in de aangescherpte Wwft en je leert waar de wet op is gebaseerd. Maar wat betekent dat allemaal voor jou in de praktijk? Je leert verdachte situaties herkennen, werken met verschillende vraagstellingstechnieken en met welke kernverplichtingen uit de Wwft je te maken hebt. Tijdens de training maken wij gebruik van praktijkvoorbeelden. Wat je tijdens de training leert, kun je meteen in je werk toepassen. Na afloop van deze training: Ben je bekend met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en weet je welke gevolgen dit heeft voor jouw werkzaamhedenBegrijp je de verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse en de internationale regelgevingPas je de wet- en regelgeving toe in je dagelijks handelen

Je maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een moderne online leeromgeving. Deze online leeromgeving bevat alle informatie die je voor de studie nodig hebt.

Studiebelasting en duur
De training kan volledig in eigen tempo worden doorlopen. Samen met het maken van de oefenvragen en de toets in de online leeromgeving betekent dit een studiebelasting van 4 à 5 uur. De optionele klassikale begeleiding bestaat uit 1 bijeenkomst.

Jouw loopbaan
Deze training Inleiding Customer Due Diligence is speciaal ontwikkeld voor iedereen in de financiële sector (banken, verzekeraars, intermediairs) die klantcontact heeft en die bekend moet zijn met de bepalingen van de Wwft. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als callcentermedewerker, zakelijk accountmanager, accountant, kredietanalist, advocaat, accountmanager, medewerker bij de Belastingdienst of medewerker beursorderlijn. Er is veel vraag naar CDD/KYC-analisten die cliëntenonderzoek kunnen uitvoeren. In deze functie vervul je dus een onmisbare rol binnen de organisatie. Kortom, er liggen mooie carrièrekansen op het gebied van risicobeheersing, compliancefraude en het tegengaan van witwassen. Ook onze training Meldplicht Grensoverschrijdende Transacties is waarschijnlijk interessant voor jou. Er is geen verplichte volgorde waarin je de trainingen Inleiding Customer Due Diligence en Meldplicht Grensoverschrijdende Transacties moet volgen.

Vrijstellingen
Deze opleiding maakt ook onderdeel uit van de Leergang Payments en de opleiding Certified Anti Money Laundering Professional (AML). Het behaalde certificaat kun je inbrengen in zowel de Leergang als de opleiding.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: Introductie Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) Wet- en regelgeving inclusief Anti Money Laundering (AML) en Combating the Financing of Terrorism (CFT) Praktische uitvoering van het CDD-onderzoek en transactiemonitoring Witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) Rol van de toezichthouders DNB, AFM, FIU-Nederland, FATF en IMF Beleid, ethiek en praktijktoepassing Vaardigheden: niet analyseren maar signaleren

Certificaat
Je sluit de training af met een toets in de online leeromgeving. Rond je de toets met een voldoende beoordeling af, dan kun je het certificaat '!!GEEN GEGEVENS!!' downloaden.

Officieel erkend
De vereniging van Nederlandse trustkantoren, Holland Quaestor (HQ), heeft de training !!GEEN GEGEVENS!! geaccrediteerd. HQ kent 6 PE-punten toe na het ontvangen van het bewijs van deelname. De PE-punten gelden in het kader van de permanente educatieverplichting van de Certified Compliance Officer aangesloten bij HQ.

De verwachte duur van de cursus is 1 maand

Er worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld aan deze training.